虞凌云案:涉嫌超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的问题

yly.918819.com 2024-06-10 16:54 虞凌云冤案网
《司法鉴定执业活动投诉处理办法》第十条第二款规定:“公民、法人和非法人组织认为司法鉴定机构或者司法鉴定人在执业活动中有下列违法违规情形的,可以向司法鉴定机构住所地或者司法鉴定人执业机构住所地的县级以上司法行政机关投诉:(二)超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的”。
 
根据鉴定书后附资质证书复印件,福建中证司法鉴定中心的业务范围是“电子数据鉴定”,鉴定人张洋洲、范鑫、阙永明的执业类别是“电子数据鉴定”。
 
2020年6月23日颁布的“司规[2020]5号”《声像资料司法鉴定执业分类规定》规定:
虞凌云案:涉嫌超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的问题
 
2000年11月29日颁布的“司发通[2000]159号”《司法鉴定执业分类规定(试行)》规定:
虞凌云案:涉嫌超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的问题
从现有材料来看,这五份司法鉴定意见书和两份司法鉴定意见补正书不属于“电子数据存在性鉴定”“电子数据真实性鉴定”“电子数据功能性鉴定”“电子数据相似性鉴定”任何一种,也不在电子数据司法鉴定的其他范围。
 
进一步来说,本案中一共包括如下鉴定请求:
虞凌云案:涉嫌超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的问题

虞凌云案:涉嫌超出登记的业务范围或者执业类别从事司法鉴定活动的问题

 
上述鉴定请求中,绝大多数请求(特别是关于数额鉴定请求的部分)并不属于电子数据司法鉴定的受理范围,而是司法会计鉴定的受理范围。闽中证【2019】数鉴字第2467号司法鉴定意见书使用了SQL查询语句对“极速钱包”数据库、“信用金卡”数据库、“小牛优品”数据库、“人人快借”数据库进行分析,统计相关金额数据,其既不属于电子数据存在性鉴定,也不属于电子数据真实性鉴定、电子数据功能性鉴定、电子数据相似性鉴定,超越了电子数据鉴定范围。闽中证【2019】数鉴字第2369号司法鉴定意见书、闽中证【2019】数鉴字第2850号司法鉴定意见书也存在同样的问题。闽中证【2019】数鉴字第1209号司法鉴定意见书第27页,鉴定机构通过“编写查询语句对未逾期且全部还款的用户数量、借款金额、回款金额进行统计”,超越了电子数据鉴定范围。
 
另外,我国在编撰《民法典》之前的《合同法》第200条规定:“借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的,应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。”《民法典》第670条也作同样的规定。这是立法关于“预先扣除利息”(俗称“砍头息”)时如何计算利息的规定。刑事司法实践中往往将符合司法解释规定的“套路贷”特征的违法犯罪行为收取的砍头息作为诈骗、敲诈勒索的数额。由此可见,是否属于“砍头息”乃属于法律问题,应由裁判者作出认定,鉴定人不得越俎代庖。而在第1209号、第2369号、第2467号、第2850号四份鉴定意见中,直接使用“砍头息”一词,并计算了砍头息数额,而且还指出“上述贷款数据仅包含产生砍头息的贷款数据”(鉴定意见书第五部分“鉴定意见”最后一句),这是在对法律问题做判断。
 
以上“鉴定请求”“鉴定意见”及法律问题均不属于“存在性、真实性、功能性、相似性”的专门性问题,鉴定机构超出了“电子数据鉴定”以及“计算机司法鉴定”的业务范围对电子数据进行法律解读。
 
虞凌云案件简要案情
 
虞凌云、庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健被控诈骗、敲诈勒索、侵犯公民个人信息罪一案,由江苏省泰州市公安局姜堰分局侦查终结。2019年11月21日,泰州市公安局姜堰分局以虞凌云涉嫌组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,庄铭、邱鹏、林明亮、陈刚、张嘉琦、赵健涉嫌参加黑社会性质组织罪、诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、敲诈勒索罪、寻衅滋事罪,向泰州市姜堰区人民检察院移送审查起诉。2020年1月6日案件转至泰州市人民检察院审查起诉。泰州市人民检察院于2020年7月3日,以泰检一部刑诉【2020】1号起诉书,指控被告人虞凌云等犯诈骗罪、敲诈勒索罪、侵犯公民个人信息罪,起诉至泰州市中级人民法院。
 
2020年10月29日,泰州市中级人民法院以【2020】苏12刑初18号刑事判决书对虞凌云、庄铭等人被控诈骗罪、诈敲诈勒索罪和侵犯公民个人信息罪一案,作出判决。一审判决认定虞凌云犯诈骗罪,判处有期徒刑15年,并处罚金人民币5000万元;犯敲诈勒索罪,判处有期徒刑11年,并处罚金人民币100万元;犯侵犯公民个人信息罪,判处有期徒刑6年,并处罚金人民币100万元;决定执行有期徒刑18年,并处罚金5200万元。判决宣告后,虞凌云、陈刚等表示不服,向江苏省高级人民法院提出上诉。
 
2020年12月20日,江苏省高级人民法院作出二审判决,除对虞凌云改判主刑有期徒刑17年外,其余均予维持原判。
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